本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：北京金自天正智能控制股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：郝晓东 主管会计工作负责人：吕思源 会计机构负责人：刘琼
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：北京金自天正智能控制股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：郝晓东 主管会计工作负责人：吕思源 会计机构负责人：刘琼
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：北京金自天正智能控制股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：郝晓东 主管会计工作负责人：吕思源 会计机构负责人：刘琼
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2025年10月27日
证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临2025-024
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年11月13日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月13日 14点 00分
召开地点：北京市丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月13日
至2025年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过。相关公告于2025年10月28日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2025年11月10日、2025年11月11日9:00－11:30，14:00-16:00。2、登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证，委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、登记方式：直接登记，外地股东可用信函方式登记，本公司不接受电话登记。
4、登记地点：北京金自天正智能控制股份有限公司董事会办公室。
六、其他事项
1、通信地址：北京市丰台区科学城富丰路6号董事会办公室；
邮政编码：100070；来函请在信封注明“股东会”字样。
2、联系人：单梦鹤。
3、联系电话： 010-56982304
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2025年10月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
北京金自天正智能控制股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月13日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临2025-021
北京金自天正智能控制股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知发出的时间和方式
北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于2025年10月17日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。
二、会议召开和出席情况
北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2025年10月27日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长郝晓东先生主持，公司5名监事列席了本次会议。
三、议案审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面方式进行表决,通过了如下决议：
1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了公司2025年第三季度报告。
公司2025年第三季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。
2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司章程〉的议案》。
公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。公司董事会同意本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
同时，董事会提请股东会授权董事会及相关人员办理《公司章程》修订所涉及的工商变更登记等相关事宜。
此议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-023）。
3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司股东会议事规则〉的议案》。
此议案需提交公司股东会审议。
4、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。
此议案需提交公司股东会审议。
5、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。
此议案需提交公司股东会审议。
6、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》。
7、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》。
8、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》。
9、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司全面风险与内部控制管理实施办法〉的议案》。
10、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。
11、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》。
12、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。
13、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》。
14、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。
15、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
公司董事会同意于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东会,审议如下事项：
（1）关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的议案
（2）关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司股东会议事规则》的议案
（3）关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司董事会议事规则》的议案
（4）关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事工作制度》的议案
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的公告》（公告编号：临2025-024）
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2025年10月28日
证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临2025-022
北京金自天正智能控制股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知发出的时间和方式
北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议通知于2025年10月17日以电话、电子邮件和口头方式通知全体监事。
二、会议召开和出席情况
北京金自天正智能控制股份有限公司第九届监事会第十次会议于2025年10月27日在公司综合楼八楼小会议室召开，会议应到监事5人，实到5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席王文佐先生主持。
三、议案审议情况
与会监事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了公司2025年第三季度报告。
二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《监事会对公司2025年第三季度报告的书面审核意见》。
1、公司2025年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，客观真实地反映了公司当期的财务状况和经营成果。
3、没有发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于取消监事会并修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司章程〉的议案》。
公司监事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。公司监事会同意本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
此议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-023）
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司监事会
2025年10月28日
证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临2025-023
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及
部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年10月27日召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了关于取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的相关议案。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订，本次章程修订经公司股东会审议通过后生效，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。
修订具体情况详见附件“《公司章程》修订内容对照”。同时，董事会提请股东会授权董事会及相关人员办理《公司章程》修订所涉及的工商变更登记等相关事宜。本次变更具体内容最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站予以披露。
二、修订部分治理制度情况
为完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，结合公司的实际情况，拟对部分公司治理制度进行同步修订。具体情况如下表所列：
■
上述拟修订的相关公司治理制度已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，其中部分制度尚需提交股东会审议。上述拟修订的治理制度全文已于同日在上海证券交易所网站予以披露。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2025年10月28日
附件
《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》修订内容对照
■
■
■■
■
■
■
■
除以上修订内容外，为保证与《章程指引》的一致性，《公司章程》中部分百分比及人数等由数字修订为汉字，实质内容不变，不一一列示。因新增、删除、合并、分列导致的条款编号调整等不逐条列示。本次《公司章程》的修订尚需提交股东会审议。
证券代码：600560 证券简称：金自天正